Antilavado: Magín Díaz plantea un sistema sólido como garantía de estabilidad y confianza internacional

Magín Díaz, ministro de Hacienda y Economía. (Foto: Presidencia)

Santo Domingo. Un sistema antilavado sólido es, para el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, una garantía de estabilidad y de confianza internacional. La idea se expuso en el IX Congreso antilavado, un espacio en el que el país revisa cómo se previene, se detecta y se sanciona el lavado de activos, y qué falta para que ese andamiaje sea creíble dentro y fuera del país.

El planteamiento tiene una dimensión política que va más allá de lo técnico: la confianza internacional no se decreta, se construye con instituciones que funcionan, con información que se comparte entre entidades y con consecuencias reales para quien mueve dinero ilícito. Un sistema débil, en cambio, cuesta caro: ahuyenta inversión, encarece el financiamiento y expone al país a observaciones de los organismos internacionales.

En esa agenda aparecen la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), junto al Plan 2026-2027 y a la nueva Evaluación Nacional de Riesgos prevista para 2027, con el acompañamiento del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

El reto que queda, y que el Congreso deja sobre la mesa, es convertir el discurso en resultados medibles: evaluaciones de riesgo actualizadas, coordinación efectiva entre las instituciones y un sistema que no solo cumpla en el papel, sino que resista la revisión de los evaluadores internacionales.

Fuente: Ministerio de Hacienda y Economía y Presidencia de la República, 23 de octubre de 2026.